По обвинение на Окръжна прокуратура – Габрово, трима души - съпруг, съпруга и дъщеря им, са осъдени за данъчни престъпления, длъжностни присвоявания и документни престъпления.
Т. Х. е признат за виновен и е осъден за това, че през периода от септември 2010 г. - декември 2013 г. в гр. Габрово, като управител на ДКЦ „А. М.” ЕООД гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо 107 872.24 лв., като не подал декларация, съгласно чл. 96 ал.1 от ЗДДС по данъчни периоди на основание чл. 87 ал. 2 от ЗДДС, осъществявайки счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство - престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. чл. 26 от НК. Съдът го е признал за невинен да е извършил това престъпление за периода февруари – август 2012 г., когато управител на дружеството е бил друг лекар.
През периода от юни 2010 г. - до юли 2013 г. в гр. Габрово, като собственик на ЕТ „А.-Т. Х.” гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - общо 24 029,11лв., като затаил истина в подадени декларации – месечни справки - декларации по ЗДДС, подадени пред ТД НАП офис Габрово, като не отразил в тях облагаеми доставки за съответни данъчни периоди - престъпление по чл. 255, ал.3, вр. ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
През периода 28.04.2011 г. – 24.04.2013 г. в гр. Габрово при условията на продължавано престъпление, избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в големи размери, като потвърдил неистина в годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 г ., по ЗДДФЛ, подадени пред офис Габрово на ТД НАП – не декларирал други облагаеми доходи, изплатени от ДКЦ „А. М.” ЕООД през съответната година и по този начин не декларирал и не внесъл дължимия данък върху доходите на физическите лица в размер на 9071,55 лв. за 2012 г. – престъпление по чл. 255 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
Т. Х. е признат за виновен по трите обвинения и му е наложено наказание три години лишаване от свобода, с пет годишен изпитателен срок и глоба в размер на 1000 лева.
Съпругата К. Х. е призната за виновна и е осъдена за това, че на 22.08.2011 г., в гр. Севлиево, като длъжностно лице - член на съвета на директорите на „А. М.” АД, акционерно дружество 100 % собственик на ДКЦ „А. М.” ЕООД гр. Севлиево, присвоила чужди пари - общо 77 000 лв., собственост на ДКЦ „А. М.” ЕООД, връчени в това ѝ качество, като изтеглила сумата от банковата сметка на „ДКЦ А. М.” ЕООД и на същата дата ги внесла в лична банкова сметка - престъпление по чл. 202 ал. 2 т. 1 вр. чл. 201 от НК.
През периода от 28.03.2013 г. до 07.05.2013 г. в гр. Севлиево, като длъжностно лице - член на съвета на директорите на „А. М.” АД гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари - общо 13 000 лв., собственост на „А. М.” АД гр. Севлиево, връчени в това ѝ качество и поверени ѝ да ги управлява, като на два пъти изтеглила сумата от сметка на „А. М.” АД и внесла парите по сметка на Е. Х. – престъпление по чл. 201 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
Призната е за виновна и по третото обвинение – за това, че през периода от 30.03.2011 г. до 04.04.2013 г. в гр. Габрово, при условията на продължавано престъпление, на три пъти, с цел да избегне плащането на дължими данъци в размер на общо 1059 лв., затаила истина в три годишни данъчни декларации пред ТД НАП гр. Габрово, в които не декларирала общо 10 590 лв., получени като заплати от ДКЦ „А. М.” ЕООД гр.Севлиево - престъпление по чл. 313 ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
Призната е за виновна по трите обвинения и е наложено наказание три години лишаване отсвобода, с пет години изпитателен срок, както и лишаване от право да управлява професия и дейност, свързана с управление или отчитане на парични материални ценности за срок от три години.
Е. Х. е призната за виновна за това, че в периода от 02.10.2013 г. до 30.10.2013 г., в гр. Севлиево, като длъжностно лице - ръководител звено изследване и развитие клинични проучвания в ДКЦ „А. М.” ЕООД гр. Севлиево, при условията на продължавано престъпление, присвоила чужди пари - общо 10 000 лв., собственост на ДКЦ „А. М.” ЕООД гр. Севлиево, връчени ѝ в това и качество и поверени ѝ да ги управлява, като изтеглила от банковата сметка на „ДКЦ А. М.” ЕООД парите и ги внесла в личната си сметка - престъпление по чл.201 вр.чл.26 ал.1 от НК.
През периода 25.04.2012 г. – 05.03.2013 г., в гр. Габрово, при условията на продължавано престъпление, с цел да избегне заплащане на дължими данъци общо в размер на 2185 лв., затаила истина в писмена декларация - престъпление по чл. 313 ал. 2 вр. ал. 1 вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.
Призната е за виновна по всички обвинения и е наложено наказание една година лишаване отсвобода, с три годишен изпитателен срок.
Наказанията съответстват на тези, поискани от прокурора.
Присъдата подлежи на обжалване или протест, като ОП-Габрово възнамерява да протестира присъдата в частта на оправдаването за част от продължаваното престъпление на Т. Х.